⚖️ТАМОЖНЯ ОСПАРИВАЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ В СВЯЗИ С ЕГО ФИКТИВНОСТЬЮ — 30 июня 2026 г. в 13:57:07.143
⚖️ТАМОЖНЯ ОСПАРИВАЕТ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ В СВЯЗИ С ЕГО ФИКТИВНОСТЬЮ Арбитражным судом Республики Карелия принято к производству исковое заявление Карельской таможни к ООО «Вега» (Российская Федерация) и ООО «КОММЕРСИ ИНВАЙТ» (Узбекистан) о признании недействительным внешнеторгового контракта (договора поставки) от 15.02.2023 и применении последствий недействительности сделки. В обоснование предъявленного иска Карельская таможня ссылается на фиктивный характер договора поставки от 15.02.2023. Данный договор был изготовлен заинтересованными лицами в целях совершения незаконных финансовых операций, а товар по условиям договора в адрес резидента ООО «Вега» не поставлен. Также истец указывает, что при осуществлении валютных операций по договору поставки от 15.02.2023 на сумму, превышающую 71 млн.руб. в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, через систему дистанционного банковского обслуживания, были направлены подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения. 📆Судебное заседание по делу №А26-5215/2026 назначено на 9 сентября 2026 года, к участию в деле привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу, Прокуратура Республики Карелия, Центральный банк Российской Федерации. 📌С информацией о движении дела №А26-5215/2026 и полным текстом судебных актов можно ознакомиться с использованием сервиса «Картотека арбитражных дел»: https://kad.arbitr.ru/Card/ff941198-694e-417f-a381-e0b1b3f884f0 #АрбитражныйСуд #РеспубликаКарелия #СудебныеСпоры #СудебнаяПрактика