В Ассоциации банков России обсудили методические рекомендации по выявлению нелегальной ...
В Ассоциации банков России обсудили методические рекомендации по выявлению нелегальной финансовой деятельности В Ассоциации банков России состоялась рабочая встреча членов комитета по комплаенс-рискам, на которой обсуждался проект методических рекомендаций Банка России по противодействию нелегальной финансовой деятельности. Участники рассмотрели практические вопросы применения критериев выявления операций нелегальных кредиторов, финансовых пирамид и посредников, участвующих в нелегальной банковской деятельности. Подробнее
196 просмотров