Астраханские таможенники пресекли незаконный вывод 19 млн рублей в Кыргызстан
Астраханские таможенники пресекли незаконный вывод 19 млн рублей в Кыргызстан Сотрудники Астраханской таможни совместно с коллегами из УФСБ России по Волгоградской области разоблачили крупную схему незаконного вывода валюты за рубеж. Фигурантом уголовного дела по пунктам «а, б» части 2 статьи 193.1 УК РФ стала 43-летняя руководительница местной ремонтно-строительной компании. По версии следствия, фирма заключила внешнеэкономический контракт на поставку товаров в Россию, однако для проведения банковских транзакций использовала подложные документы. В период с июля по октябрь 2024 года по фиктивным бумагам с расчетного счета организации на счет иностранного контрагента в Кыргызской Республике было нелегально переведено 18,8 миллиона рублей. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело.
Канал в каталоге Максиметера
2 412 подписчиков · Новости