Министерство экономики и коммерции Кыргызстана сообщило, что с июля выявлено около 40 к...
Министерство экономики и коммерции Кыргызстана сообщило, что с июля выявлено около 40 компаний с повышенными санкционными рисками. По итогам межведомственных проверок 19 юрлиц решено ликвидировать, чтобы не допустить «негативных последствий, связанных с возможным обходом санкционных режимов». В отношении остальных продолжается детальная проверка. 🚫Банки ужесточают контроль: — Элдик банк прекратил деловые отношения с более чем 100 фирмами, ещё около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов . — Абанк прекратил отношения примерно с 35 компаниями, ещё около 40 проходят проверку . В Минэкономики пояснили, что госбанки продолжат «последовательно усиливать комплаенс-контроль»: особое внимание — к документам для платежей, конечным получателям товаров и странам назначения поставок. Для бизнеса это сигнал: страны Центральной Азии ужесточают контроль за транзакциями и контрагентами, особенно в чувствительных секторах. Обход санкций может привести к блокировке счетов и уголовному преследованию. 🚛#Кыргызстан #санкции #ликвидация #банки #комплаенс #ВЭД #логистика #АтриумЛоджистикс #финансы #риски #ЭлдикБанк #Абанк