В 2025 году появилась новая схема вывода денег: средства зачисляются на лицевой счёт уч...
В 2025 году появилась новая схема вывода денег: средства зачисляются на лицевой счёт участника ВЭД якобы для уплаты таможенных платежей. Спустя время через удалённые сервисы они выводятся на счёт третьего юрлица. Для банков такие операции выглядят как поступления из бюджета — совершенно законно. 💸 По словам Уральского транспортного прокурора Романа Деринга, схема «пока ещё не исключена, но каждый такой случай уже пресекается», а в границах Уральского транспортного региона «и вовсе невозможна» — операции своевременно блокируются. «Транспортные прокуроры в судебном порядке признают такие операции незаконными. Это признаётся недействительной сделкой, выгода по которой взыскивается в доход государства. Это достаточно новое правонарушение, но судьба у таких операций уже предрешена. Новые попытки будут заканчиваться пополнением федерального бюджета». #ВЭД #таможня #легализация #прокуратура #схемы #АтриумЛоджистикс