Предпринимательницу обвиняют в незаконном переводе 188 миллионов рублей за границу
Предпринимательницу обвиняют в незаконном переводе 188 миллионов рублей за границу Прокуратура Омска завершила подготовку обвинительного заключения по делу 49-летней местной бизнесвумен. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях по статье 193.1 УК РФ, части 2 и 3, за перевод денег нерезидентам с использованием фальшивых документов. Следствие считает, что с середины 2022 года по сентябрь 2024 года предпринимательница вместе с сообщником перевела 188 миллионов рублей за границу под видом оплаты за выращивание и поставку цветов. При этом банковские учреждения, уполномоченные контролировать валютные операции, получили от нее поддельные документы о целях платежей. Рассматривать это дело будет Октябрьский районный суд Омска. — ❗️АВАРИЙНЫЙ ОМСК в MAX - @aomsk