НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА | BANK OF AMERICA ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ОБХОД САНКЦИЙ
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА | BANK OF AMERICA ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ОБХОД САНКЦИЙ Министерство финансов США объявило о наложении штрафа на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America за систематические нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. "Сегодня министерство финансов США объявило о применении мер принудительного характера, наложив штрафы на общую сумму более 1,21 миллиарда долларов на Bank of America, второй по величине банк в Соединенных Штатах, за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима", - говорится в пресс-релизе ведомства. Взыскания распределили между тремя подразделениями ведомства: отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на пять миллиардов долларов, а управление инспектора денежного обращения (OCC) взыскало 750 миллионов долларов за провал системы контроля транзакций, говорится в пресс-релизе. В свою очередь, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заключило с банком соглашение на 11,6 миллиона долларов за сотни нарушений санкций против РФ, Белоруссии и Ирана, следует из пресс-релиза. Фото: © Omar Omar #аврорамедиа_мир Информационная-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА® МЕДИА | НОВОСТИ | РЕГИОН | ЛАЙФ | СПОРТ | ГЕРЛЗ | ХАЙТЕК | ПЕРСОНЫ | ИНСАЙД | КРИМИНАЛ | МОЛОДОСТЬ | LIVЕ | ПСИХОЛОГИЯ | КИНО | ХАБАРОВСК Медиа-ресурсы АВРОРА⭕️МЕДИА® TELEGRAM | VK-ВИДЕО | RUTUBE | YOUTUBE | ДЗЕН | VK