Какие переводы вызовут вопросы у банка?🕵️♂️ — 23 июля 2026 г. в 04:07:00.802
Какие переводы вызовут вопросы у банка?🕵️♂️ 💰 Крупные переводы себе через СБП Переводить самому себе по СБП более 200 тысяч рублей не стоит. Это один из признаков, по которым банк России использует для выявления мошеннических схем. 🥷 Что еще вызовет подозрения? ⚡ Смена номера телефона, который используется для авторизации в интернет-банке. ⚡ Запрос на выдачу наличных несвойственным клиенту способом, например с помощью QR-кода. ⚡ Долгие телефонные разговоры в период шести часов до снятия денег. 👯 Дополнительные факторы риска: ⚡ Пять и более отказов в выдаче наличных за один календарный день. ⚡ Снятие денег за сутки после получения кредита. 👉 Перечисленные факторы будут учитываться при выявлении мошеннических операций с банковским счетом. #АвтоматизацияБизнеса