Получили USDT, а вывести не получается. Откуда у монеты «грязная история» — 22 мая 2026 г. в 14:03:09.232
Получили USDT, а вывести не получается. Откуда у монеты «грязная история» USDT — это стейблкоин, привязанный к доллару. К вам он может прийти разными путями: за фриланс, переводом от знакомого или с P2P-площадки. Но у каждой транзакции остаётся публичный след в крипто-сети, и AML-сервисы постоянно сверяют его со списками рисков. Как монета становится «грязной»: 🟡Прошлый владелец прогонял криптовалюту через миксер — сервис, который специально путает следы 🟡В цепочке адресов есть связь с санкционным кошельком или известной мошеннической площадкой 🟡Аналитика обновилась задним числом: вчера было чисто, сегодня в риск-листе Что бывает дальше Если монета вызвала вопросы, у вас попросят подтвердить, откуда она пришла. Но отменить уже полученный перевод не получится: монета с плохой историей «пачкает» весь кошелёк. Останется либо доказывать происхождение средств, либо заводить новый кошелёк. Что проверить до того, как принять USDT: 🟡Смотрите рейтинг продавца, количество завершённых сделок, срок регистрации 🟡Выбирайте крупные площадки с арбитражем при споре. Туда можно обратиться, если что-то пойдёт не так 🟡Если умеете — посмотрите кошелёк продавца в эксплорере (Tronscan для TRC-20, Etherscan для ERC-20). Десятки мелких переводов и мгновенных выводов станут поводом насторожиться. Полную AML-оценку даёт только аналитический сервис У нас в AWX каждая транзакция автоматически проходит AML-проверку. Так у вас на кошельке остаётся только чистая криптовалюта.