Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм н... — 21 мая 2026 г. в 12:22:37.961
Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов-юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Такие меры не коснутся клиентов-физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества. Предлагаемые Банком России подходы соответствуют Рекомендациям ФАТФ*, в которых особое внимание уделяется вопросам установления сведений об источниках происхождения денежных средств при реализации процедур надлежащей проверки клиентов. * Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.