Bank of America заплатит штраф за отмывание денег и обход санкций
Bank of America заплатит штраф за отмывание денег и обход санкций Министерство финансов США наложило штраф на Bank of America в размере более 1,21 миллиарда долларов за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. FinCEN оштрафовала банк на 1,2 миллиарда долларов за сокрытие подозрительных операций на пять миллиардов долларов. OFAC заключило с банком соглашение на 11,6 миллиона долларов за сотни нарушений санкций против РФ, Белоруссии и Ирана.
605 просмотров