Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 м...
Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил, что процессы должной проверки клиентов банка были неадекватными, а программа мониторинга транзакций в балтийских филиалах была недостаточной для выявления подозрительной деятельности. SEB работает в Швеции, в Прибалтике, Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, предлагая широкий спектр финансовых услуг.
776 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
2 655 подписчиков · Бизнес