Банк России усиливает контроль за крупными суммами наличных: что нужно знать клиентам б...
Банк России усиливает контроль за крупными суммами наличных: что нужно знать клиентам банков Банк России рекомендовал банкам внимательнее проверять происхождение крупных сумм наличных денег. Для физических лиц ориентир составляет 5 млн рублей за одну операцию или совокупно за календарный месяц. Если сумма соответствует этому порогу, а операция требует дополнительного внимания, банк может запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств. Означает ли это, что теперь при внесении крупных накоплений придется объяснять банку буквально каждый рубль? Разбирались в статье.
781 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
2 655 подписчиков · Бизнес