Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении к...
Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан – если операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц).
762 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
2 653 подписчиков · Бизнес