B

Bankiros.ru

Бизнес · 6 ноября 2026 г.

Открыть канал в MAX

🤨Контроль за финансовыми операциями россиян ужесточат еще больше

🤨Контроль за финансовыми операциями россиян ужесточат еще больше Казалось бы, куда еще. Но, видимо, есть уже новые идеи у правительства. А если еще нет, то обязательно появятся. Потому что Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга, обозначил новый курс финансового надзора. Главный тезис: упрощать процедуры для добросовестных и ужесточать контроль за подозрительными операциями. По словам президента, новые финансовые угрозы формируются за пределами России. Международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы используют современные технологии, включая криптовалюты и альтернативные платежные системы, для прикрытия теневых расчетов и все чаще пытаются втянуть в свои схемы несовершеннолетних. Напомним, почти 80 тысяч россиян ежемесячно помогают мошенникам обналичивать украденные деньги. У Банкирос есть даже отдельный спецпроект об этом. Простым языком разобрали, как работают дропперские схемы и почему передавать кому-либо свою карту или банковский счет опасно. Что поручил президент: 🤓 Эффективнее использовать финансовую разведку и активнее внедрять аналитические модели и искусственный интеллект – чтобы выявлять угрозы «на дальних подступах», до нанесения ущерба. 🤓 Завершить разработку национальной концепции финансовой безопасности – это названо безусловным приоритетом. 🤓 Повышать финансовую грамотность граждан и вести профилактическую работу, особенно с молодежью. Все это – часть кампании по «обелению» экономики. Ранее, в апреле 2026 года, ЦБ и налоговая начали подготовку к массовым проверкам банковских переводов россиян после соответствующего требования Путина. А с сентября 2026 года Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным о денежных переводах граждан. На практике это уже привело к расширению блокировок счетов и приостановке подозрительных операций.