В мае 2026 года Банк России выпустил новые методические рекомендации, которые обязывают... — 19 июня 2026 г. в 09:42:00.226
В мае 2026 года Банк России выпустил новые методические рекомендации, которые обязывают банки следить за операциями россиян с наличными средствами. Какие операции попали под дополнительное внимание регулятора и кому из клиентов грозят проверки? Итак, под особое внимание банков попали три категории операций: 1. регулярное внесение крупных сумм наличных на счет с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж; 2. множественные разовые взносы наличными в небольших суммах, например 30 раз по 1 тыс. рублей в сутки каждый день месяца; 3. переводы наличных без открытия счета в адрес юридических лиц или ИП, в том числе связанных с иностранными контрагентами. Теперь за базовый отсчет взята сумма в 5 млн рублей и 70% от нее: если 3,5 млн из 5 млн рублей растворяются «неизвестно где» в цепочке переводов. #банки #маркетплейсы #новости #ЦБ