Б

Банкирович

Бизнес · 30 сентября 2026 г.

Открыть канал в MAX

ЦБ ужесточит контроль за внесением наличных на счета

ЦБ ужесточит контроль за внесением наличных на счета Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за внесением наличных денег. Регулятор также планирует инициировать поправки в антиотмывочный закон (115-ФЗ), заявил глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля. Новые меры затронут как физических, так и юридических лиц. В группу повышенного риска попадут клиенты, чьи объемы наличных взносов не соответствуют официальным доходам. Под особое внимание подпадут разовые операции на сумму от 5 млн рублей, частые взносы от 100 тыс. рублей с последующим быстрым выводом средств, а также сделки, связанные с нелегальными криптообменниками. Для подтверждения законности происхождения денег банкам придется запрашивать у клиентов подтверждающие документы. В их числе — договоры купли-продажи, налоговые декларации, справки о доходах или выписки о ранее снятых средствах. В случае непредоставления документов банк сможет отказать в проведении операции, повысить уровень риска клиента и передать информацию о подозрительной активности в Росфинмониторинг. #банки #маркетплейсы #новости #ЦБ Мы вернулись в Телеграмм