ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных Банк России выпустил рекомендацию для кредитных организаций, касающуюся контроля за пополнением счетов. Регулятор указал на необходимость проверять источники происхождения крупных сумм наличных средств, которые клиенты вносят на свои банковские счета. Новая мера разработана в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В Центральном банке пояснили, что дополнительные проверки вносимых наличных средств направлены на своевременное выявление подозрительных финансовых операций и усиление борьбы с отмыванием денег. #банки #маркетплейсы #новости #ЦБ Мы вернулись в Телеграмм
5 просмотров