⚖️ СРОК ДАВНОСТИ ПО АНТИОТМЫВКЕ УДВОЯТ
⚖️ СРОК ДАВНОСТИ ПО АНТИОТМЫВКЕ УДВОЯТ Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства с трёх до шести лет. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения, рассчитывая привлекать банки к ответственности после завершения длительных уголовных дел. За нарушения по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 500 тыс. до 1 млн рублей или трёхкратная сумма сделки. @the_bankovsky
142 просмотров