🔍 СЭМ без ошибок — 5 августа 2026 г. в 11:30:01.786
🔍 СЭМ без ошибок Эффективный мониторинг специальных экономических мер (СЭМ) — уже не опция, а обязанность, считает руководитель службы финансового мониторинга банка УРАЛСИБ Александр Шепелин Институт СЭМ представляет собой динамично развивающийся правовой механизм, адаптирующийся к внешним вызовам. Его ключевые особенности — трехуровневая система принятия решений, институт «блокируемых лиц» с четкими критериями контроля через структуру собственности, обязательный для кредитных организаций порядок реализации финансовых блокировок, а также широкие надзорные полномочия Банка России с возможностью применения индивидуальных мер воздействия. 📲ЧИТАТЬ #БО_практика 📌 Max | Telegram
93 просмотров