Минфин США выписал Bank of America рекордный счет на $1,21 млрд. Нормально так раскулач...
Минфин США выписал Bank of America рекордный счет на $1,21 млрд. Нормально так раскулачили. Это третий по величине штраф в истории ведомства и крупнейший в истории OCC (Управления контролёра денежного обращения). Второму по размеру банку страны прилетело сразу от трех структур: FinCEN (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями), OCC и OFAC (Управления по контролю за иностранными активами). Всем нужно закрывать КПИ, конец года на носу, как-никак. Суть претензий в том, что банк годами экономил на комплаенсе и смотрел сквозь пальцы на подозрительные финансовые операции. FinCEN начислила $1,2 млрд за то, что банк вовремя не сообщил о таких операциях более чем на $5 млрд, из которых свыше $1 млрд касалось вопросиков нацбезопасности. Там речь, в том числе, о китайских сетях по отмыванию денег и нелегальных финансовых операциях на юго-западной границе. OCC добавило счет на $750 млн за то, что система мониторинга не покрывала операции на триллионы долларов, а нарушения не устранили даже после предписания декабря 2024-го. OFAC как-то поскромничало выписало штраф на $11,6 млн за 475 нарушений санкций. Там норм такая компания с задней парты: Иран, Россия, Беларусь, наркодилеры и террористы. @banksta