Российского бизнесмена Дмитрия Пунина и его коллегу объявили в розыск в Казахстане по п...
Российского бизнесмена Дмитрия Пунина и его коллегу объявили в розыск в Казахстане по подозрению в организации незаконных онлайн-казино. По версии следствия, Дмитрий Пунин и Марина Ильина связаны с организацией незаконных онлайн-казино PIN-UP и PINCO. Дело расследует Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Площадки, как считает АФМ, управлялись из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Деньги игроков поступали на транзитные счета, а затем переводились в криптовалюту. Пользователи из Казахстана могли проиграть на связанных с расследованием площадках около 100 млрд тенге. В феврале этого года в розыск также были предполагаемые сотрудники Пунина и Ильиной – Дмитрий Дружинский и Марина Левковыч. Ранее «База» писала, что неизвестные пытались взорвать одно из заведений Дмитрия Пунина с помощью самодельного взрывного устройства. Это была уже третья провокация против предпринимателя. Сам Пунин перебрался на Кипр в 2019 году, где построил бизнес-империю — открыл рестораны, винный бутик, концертную площадку и сеть фастфуда. В мае 2025 года он попал под украинские санкции из-за его причастия к онлайн-казино. Подписывайся, это BAZA: https://max.ru/baza