Ужесточается контроль за наличными — банки начинают требовать подтверждение их происхож... — 26 мая 2026 г. в 06:11:00.679
Ужесточается контроль за наличными — банки начинают требовать подтверждение их происхождения Банк России выпустил новые методические рекомендации для кредитных организаций — теперь в центре внимания должны быть наличные денежные средства. Банки начинают ещё более тщательно проверять происхождение наличных, которые клиенты вносят на счета и используют для совершения операций. Причём речь идёт не только о крупных суммах, но и о систематических операциях, которые могут указывать на незаконную предпринимательскую деятельность или теневой оборот. Подробнее по ссылке.
170 просмотров