Федеральный закон №115, более известный как закон об отмывании денег, ужесточается. Кон...
Федеральный закон №115, более известный как закон об отмывании денег, ужесточается. Контроль за законностью финансовых операций усиливается. Причины тому – появление цифрового рубля, международные обязательства и новые виды угроз. Вопросы о законности финансовых операций задают и алтайским компаниям, руководителей которых собрала на тематический семинар Торгово-промышленная палата Алтайского края. Специально для радио Business FM Барнаул Виталий Шляков, председатель комитета ТПП по законодательству и праву, дал ответы на самые волнующие вопросы: - Кто несёт ответственность по этому закону? - Как будут интерпретировать те или иные операции? - Как реагировать на запрос банка о документах или о предоставлении информации? - С чего начать бизнесмену, если банк запросил у него разъяснить какие-то операции? - Как часто организация должна общаться с банком, чтобы своевременно восполнять базу сведений о себе? - Чем полезна платформа «Знай своего клиента» и обязаны ли предприниматели подключаться к ней? - Какие прецеденты есть в практике по 115-ФЗ? За что могут «привлечь»? - Что станет «красным флагом» для сотрудника банка, проверяющего предпринимателя? Рекомендации, как обезопасить себя и какие нюансы закона стоит учесть, чтобы уберечь себя от проверок, ищите в аудио в рубрике #5_вопросов_по_делу.🎙