Банк России ужесточил правила контроля за наличными россиян
Банк России ужесточил правила контроля за наличными россиян Центробанк обновил методические рекомендации, которым банки должны следовать при установлении источников происхождения наличных средств клиентов. Теперь для контроля операций физлиц остался один критерий: сумма операций должна начинаться от 5 млн рублей разово или за месяц. При этом для клиентов-юрлиц и ИП контроль происхождения средств теперь будут осуществлять независимо от суммы операций с наличными, тогда как в прежней версии контроль начинался с сумм от 30 млн рублей в течение месяца. Также в новых рекомендациях под проверку попадут покупка инвестиционных драгметаллов и монет из них, обработанных природных алмазов за наличные и купля-продажа наличной иностранной валюты.
Канал в каталоге Максиметера
20 500 подписчиков · Новости