Дела супругов из Улан-Удэ передали в суд
Дела супругов из Улан-Удэ передали в суд Супругов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Уголовные дела направлены в суд. Ущерб составил 27 млн 755 тыс., а легализовать за всё время им удалось только 1,2 млн. Бонни работала старшим менеджером по оптовым продажам электротехнических товаров в компании родственника. Её супруг Клайд предложил заработать на этом. Предпринимательство зарегистрировали на мужа, супруги открыли счета. Женщина оформляла фиктивные заказы и отправляла контрагентам счета с реквизитами ИП мужа. После поступления денег она меняла данные в программах, скрывая реализацию товара и отсутствие оплаты за него. Полученные обманом средства супруги легализовали, покупая электротовары и продавая их в арендованной точке. Так они создавали видимость настоящего бизнеса. Кроме того, за счёт компании родственника чинили собственный автомобиль, а в бухгалтерских документах расходы представляли как закупку строительных материалов и электротоваров для клиентов. Руководство удавалось обманывать в течение трёх лет. Прислать новость Подписаться на нас