ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличн...
ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. 📩 Бронницкий чат 📸 Прислать свою новость ✅ Бронницы — MAX | TG | ВК
1 708 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
5 872 подписчиков · Новости