🔥 Схема «оплатили — и привет»: что делать, если контрагент оказался однодневкой
🔥 Схема «оплатили — и привет»: что делать, если контрагент оказался однодневкой Наличные просят перевести на «карту физлица»? Реквизиты меняются каждый месяц, а юрлицо зарегистрировано пару недель назад? Это красные флаги. Но что делать, если вы уже перевели предоплату и товар так и не приехал? Первое — не паникуйте. Ситуация неприятная, но решаемая. Ваша задача — превратиться из потерпевшего в истца с четкой доказательной базой. Шаг 1. Зафиксируйте всё. Скриншоты переписки, платежки, договор (даже если он на словах — соберите всё, что подтверждает сделку). Это пригодится для полиции и суда. Шаг 2. Проверьте контрагента по ЕГРЮЛ. Если компания уже ликвидирована или в процессе — это плохой знак, но не приговор. Если директор «массовый» (руководит 50+ фирмами) — скорее всего, перед вами номиналы. Шаг 3. Напишите досудебную претензию. Даже если фирма пустая, это обязательный шаг для суда. Отправили — получили отказ или тишину? Отлично, идем дальше. Шаг 4. Подавайте заявление в полицию. Статья о мошенничестве (ст. 159 УК) работает, если докажете, что вас обманули изначально. Если сделка реальна, но сорвалась — это гражданско-правовой спор. Шаг 5. Идите в суд. Даже если денег не вернете (у однодневок их нет), решение суда — ваш козырь: можно списать долг в расходы и уменьшить налог, если вы на УСН «доходы минус расходы». Типичная история: клиенты платят наличными и не берут чек, а потом удивляются. На практике часто вижу, что даже без договора можно отсудить деньги, если есть переписка и платежки. Параллельно подайте заявление на возмещение НДС, если вы на ОСНО и сделка сорвалась — налоговая может снять вычеты, поэтому лучше подготовиться заранее. А как у вас: сталкивались с недобросовестными поставщиками? Что помогло — суд или удалось решить миром? ━━━━━━━━━━━━━ 💬 Обсудим ваш случай — Написать в MAX 🌐 buhgaltergroup.ru #бизнес #ликбез