💰 Банки меняют подход к контролю налички. Главное — никаких резких движений. — 18 июня 2026 г. в 09:13:21.592
💰 Банки меняют подход к контролю налички. Главное — никаких резких движений. Теперь банки смотрят не просто на сумму в чеке, а на то, как часто и много вы вносите наличные на счет за последние 30 дней. 🚩 Что станет красным флагом? Резкий скачок поступлений наличных. Если вчера вы сдавали по 50 тысяч, а сегодня принесли 500 тыс — ждите звонка из банка. 📞 Что спросят? Документы о происхождении денег. Нужно будет показать: — договоры с контрагентами; — кассовые чеки; — авансовые отчёты. Если не подтвердите законность средств — банк может: ❌ Посчитать ваш уровень риска высоким; ❌ Передать инфу в Росфинмониторинг; ❌ Заблокировать саму операцию (по 115-ФЗ). 🆕 Планируете открыть новый счёт? Заранее пропишите пояснения: откуда наличка и как будете с ней работать. Совет дня: готовьте бумаги заранее. 💎 Прозрачность сейчас спасает нервы и деньги. А если есть сомнения как безопасно класть деньги на счет , пишите в личные сообщения, помогу разобраться и обезопасить Вас от блокировок 👌