Усиление контроля за организацией системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — 24 июня 2026 г. в 09:56:50.425
Усиление контроля за организацией системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Россия готовится к оценке ФАТФ в 2028 году, что приводит к усилению надзора за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 📍Что меняет для сферы ДМДК: Переход к регулярной оценке рисков со стороны ФПП и Банка России. Публикация списков участников с высоким риском и последующие проверки. 📍Критерии высокого риска: 1. Нет ЛК на портале Росфинмониторинга; 2. Нет активности в ЛК РФМ; 3. Нарушены сроки сдачи отчётности (ФЭС). 📍Действия для участников рынка: 1️⃣Актуализировать документы: проверить Правила внутреннего контроля и материалы по обучению сотрудников. 2️⃣Навести порядок в отчётности: сдать полугодовые отчёты (кроме НФО), исправить все ошибки («ромашку»), регулярно работать с перечнями в ЛК РФМ. 3️⃣Следить за списками: контролировать публикацию перечней категорий риска для самоконтроля.