Банки усилят контроль за внесением наличных на счета через банкоматы 💵 — 22 мая 2026 г. в 17:30:01.077
Банки усилят контроль за внесением наличных на счета через банкоматы 💵 ЦБ РФ выпустил новые рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов. Документ опубликован на официальном сайте финансового регулятора. Кредитным организациям рекомендовано повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых являются легализация доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели. ❗В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физлиц, так и клиентов – юридических лиц (ИП). При этом в ЦБ РФ уточнили, что меры не коснутся физлиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. 🤝 Присоединяйтесь к чату бухгалтеров в МАХ