Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физ...
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физическими лицами. Внимание будут привлекать пополнения от 5 млн руб. либо внесение десять раз подряд или больше как минимум по 100 тыс. руб. за короткий промежуток времени - с последующим переводом значительной части суммы за рубеж или юридическим лицам, рассказал "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, очень небольшая доля россиян проводит такие операции.
132 просмотров