Сначала в наличные, теперь под проверку: ЦБ взялся за крупный кэш
Сначала в наличные, теперь под проверку: ЦБ взялся за крупный кэш Сначала в наличные, теперь под проверку: ЦБ взялся за крупный кеш Банк России рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличными. Регулятор опасается, что через них отмывают преступные доходы и выводят «тень» в легальный оборот. Для граждан порог – 5 млн рублей разово или за месяц, для компаний и ИП – любая сумма. Проверять будут внесение наличных на счёт, переводы без открытия счёта, покупку золота и бриллиантов, обмен валюты за наличные. Банк вправе запросить документы о происхождении денег. Нет бумаг или есть сомнения – операцию признают подозрительной и могут отказать. ЦБ уверяет, что честных людей это не коснётся. Но вспомним, почему граждане вообще ушли в наличные: налог на проценты по вкладам растёт, дата-центры банков под ударами дронов, доверие к безналу падает… Замкнутый круг: сначала людей вытолкнули в кеш, теперь этот кеш будут проверять. И пенсионерке, копившей на квартиру «под матрасом», придётся доказывать, что она не преступница. 👉 Царьград — Не боимся говорить правду I Подпишись