ЦентрВЭД (импорт, экспорт, таможня, логистика, сертификация, ВЭД)
Новости · 29 сентября 2026 г.
FATF перевела Турцию в режим усиленного последующего мониторинга, но не вернула ее в «с... — 29 сентября 2026 г. в 21:20:36.011
FATF перевела Турцию в режим усиленного последующего мониторинга, но не вернула ее в «серый список» Стране дали около трех лет на устранение недостатков в AML/CFT-системе: усиление надзора за банками, обменниками, криптосервисами и рынком недвижимости, повышение качества сообщений о подозрительных операциях, а также поиск и конфискацию преступных активов, включая зарубежные. Режим предполагает более частую отчетность перед FATF, но сам по себе не вводит ограничений на операции с Турцией. FATF отметила прогресс в использовании финансовой разведки и международном сотрудничестве, однако указала на более 7 тыс. незавершенных уголовных дел и слабые результаты по возврату активов.