Будем говорить о решении, позволяющем формировать по платежам СБП индикаторы подозрител... — 27 мая 2026 г. в 07:00:05.630
Будем говорить о решении, позволяющем формировать по платежам СБП индикаторы подозрительных операций (ИПО) банка Отправителя и Агента ТСП для клиентов — юридических лиц, зарегистрированных в качестве ТСП. Рассмотрим вопросы: 🔹 Принципы оценки рисков операций СБП с клиентами — юридическим лицами (ТСП) согласно «Стандарту ОПКЦ СБП. Порядок проведения мероприятий по противодействию осуществлению переводов средств без согласия клиента» 🔹 Хранение и обновление информации об оценках рисков для формирования ИПО по клиентам — юридическим лицам (ТСП) 🔹 Методы оценки рисков 🔹 Взаимодействие с сервисом «Платформа банковского самообслуживания» для передачи ИПО по клиентам — юридическим лицам (ТСП) Подробнее и регистрация
205 просмотров