Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд за нарушения законодательства о борьбе с отмы...
Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Около $1 млрд из них были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Из общей суммы штрафа $750 млн банк выплатит за нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Также власти выявили не менее 475 возможных нарушений санкций.
83 просмотров