В США агенты Управления по борьбе с наркотиками задержали проживавшего в Майами Павла А...
В США агенты Управления по борьбе с наркотиками задержали проживавшего в Майами Павла Алексеевича Кулижникова, которого обвиняют в участии в международной группировке Just Team, отмывавшей до $50 млн в день для наркокартелей и обхода российских санкций. Организация использовала сети курьеров в США, Колумбии, Испании, ОАЭ и других странах, забирая комиссию от 2% до 8% за перестановки и операции с криптовалютой. В расследовании участвовали спецслужбы и конфиденциальные источники, проводившие контрольные закупки на миллионы долларов начиная с 2021 года. Также операции против перестановок прошли в Италии, где задержали 30 человек по делу о крупном подпольном банке, отмывавшем деньги для мафии через криптовалюту и фиктивные счета. Преступная сеть под прикрытием фирмы по аренде авто в пригороде Милана вывела около 68 миллионов евро. Объем фиктивных счетов-фактур превысил €110 млн. Организация была связана с калабрийской Ндрангетой, неаполитанской Каморрой и группировками из Фоджи. В ходе спецоперации, санкционированной миланской антимафиозной прокуратурой, у подозреваемых изъяли активы на 21 миллион евро, включая наличные, яхты, драгоценности и криптоактивы. Среди фигурантов дела, согласно Bloomberg, оказались не только организаторы из Италии, Испании и Швейцарии, но также инспектор Финансовой гвардии, сотрудник суда и адвокат, помогавшие мафии уходить от контроля.