⚖️ В Сызрани прокуратура выявила нарушения в работе агентства недвижимости.
⚖️ В Сызрани прокуратура выявила нарушения в работе агентства недвижимости. Проверка показала, что в компании ненадлежащим образом организовали внутренний контроль за соблюдением требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Сотрудники не проводили обязательную проверку клиентов через систему Росфинмониторинга. Прокуратура внесла представление руководителю агентства. В отношении директора и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Материалы направили в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу. Источник: «Маленькая Сызрань» ✅Подписаться на ЧБС ✍️Прислать новость
2 768 просмотров