ЦБ РФ планирует обязать банки ужесточить проверку происхождения наличных средств клиент...
ЦБ РФ планирует обязать банки ужесточить проверку происхождения наличных средств клиентов для борьбы с теневым сектором и легализацией доходов. Руководитель службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля сообщил, что новые рекомендации коснутся как физических, так и юридических лиц, требуя содержательного, а не формального контроля за операциями по внесению денег и конвертации. Меры связаны с устойчивым оттоком денег в наличность с марта 2026 года: объем наличных в обращении вырос на 2,5 трлн рублей с начала года, а в сентябре дополнительно прибавил 380 млрд рублей. Также ЦБ намерен скорректировать тот самый 115-ФЗ в части проверки источников средств. Напомню, что за последний год, ЦБ уже выпустил две методички по контролю за наличными (раз>> и два>>). Ждем третью. 💬Telegram | 💬MAX