🔴 В Смоленской области пресекли вывод за рубеж более 500 млн рублей по подложным докум... — 7 сентября 2026 г. в 13:40:01.325
🔴 В Смоленской области пресекли вывод за рубеж более 500 млн рублей по подложным документам Смолянка через подконтрольные ей коммерческие структуры с использованием подложных документов перевела 500 миллионов рублей на счета иностранных компаний. Ее личность установили сотрудники УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней. Как отметили в силовом ведомстве, объем проведённых операций превысил 500 млн рублей. Противоправная схема злоумышленницей использовалась для обеспечения незаконного ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции и иных товаров. Смоленская таможня возбудила уголовное дело по материалам УФСБ в отношении задержанной. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 (валютные операции с подложными документами) и ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица или регистрация ИП) УК РФ. Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Подписывайтесь на нас