💬ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении нали...

💬ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Подробности в Мах - https://max.ru/chp_Russia

4 072 просмотров

Канал в каталоге Максиметера

9 045 подписчиков · Новости

Читать другие публикации Метрики канала