🏦 Банки усиливают контроль за наличными
🏦 Банки усиливают контроль за наличными ЦБ рекомендовал банкам тщательнее проверять происхождение денег при пополнении счетов наличными — из‑за роста объёма наличности в обращении на 2,5 трлн рублей с начала года. На особом контроле: * физлица — крупные и частые внесения наличных (от 100 тыс. руб., от 5 млн руб. за 30 дней) с быстрым выводом средств; * юрлица и ИП — внесение от 30 млн руб. за 30 дней или резкий переход на работу с наличными. Банк может запросить документы о происхождении средств или отказать в операции. Для клиентов с прозрачными доходами и устоявшимся профилем операций существенных изменений не будет.
753 просмотров