Переводы самому себе через СБП на сумму свыше 200 тыс. рублей теперь могут стать поводо...
Переводы самому себе через СБП на сумму свыше 200 тыс. рублей теперь могут стать поводом для проверки со стороны банка . Как сообщили в МВД, этот критерий вошёл в обновлённый перечень признаков, по которым финансовые организации выявляют подозрительные операции . Среди других маркеров, на которые банки будут обращать особое внимание — снятие наличных в течение суток после оформления кредита, а также смена номера телефона, используемого для входа в интернет-банк. Полный список таких критериев, которые банки используют для блокировки переводов, расширен с 6 до 12.
34 просмотров