🏛 Обзор госорганов: Росфинмониторинг
🏛 Обзор госорганов: Росфинмониторинг Как государство выявляет подозрительные финансовые операции и противодействует легализации преступных доходов? Этими вопросами занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 📜 История создания. 1 ноября 2001 года Указом Президента Российской Федерации № 1263 был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Его появление стало важным этапом формирования национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. В марте 2004 года Комитет преобразовали в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 🔎 Чем занимается ведомство? 🔹 Собирает и анализирует сведения об операциях с денежными средствами и другим имуществом в пределах установленных полномочий. 🔹 Выявляет финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов. 🔹 Участвует в противодействии финансированию терроризма и экстремистской деятельности. 🔹 Координирует взаимодействие с государственными органами и зарубежными подразделениями финансовой разведки. 📊 Интересный факт: первое сообщение от кредитной организации российская финансовая разведка получила 1 февраля 2002 года. Оно касалось перевода 613 тысяч рублей из Калининграда в Объединённые Арабские Эмираты. 🏢 Центральный аппарат Росфинмониторинга находится в Москве. Сегодня деятельность ведомства охватывает широкий круг вопросов финансовой безопасности и защиты экономики от преступных финансовых схем. 🌐 Официальный сайт: https://www.fedsfm.ru #ДГУЮ #МинюстРоссии #ОбзорГосорганов #Росфинмониторинг #ФинансоваяБезопасность #ГосударственныеОрганы #Юриспруденция Telegram | ВКонтакте | RuTube | Наш Сайт | Радио | MAX