Росфинмониторинг все видит!
Росфинмониторинг все видит! Росфинмониторинг превратился в зоркое око, которое в фоновом режиме отслеживает весь маршрут перевода — от источника до получателя, но блокирует только по-настоящему серьёзные операции вроде отмывания или финансирования терроризма. А мелкие мошеннические схемы ловят банковские антифрод-механизмы: они вычисляют подозрительные переводы по нетипичному времени, сумме или незнакомому адресату и передают данные в Финмониторинг. Подписаться на Доброе утро
1 759 просмотров