🇲🇨 Монако усилило проверки состоятельных россиян в местных банках
🇲🇨 Монако усилило проверки состоятельных россиян в местных банках Княжество усилило проверки банков и финансовых компаний, стремясь выйти из серого списка FATF. Особое внимание уделяют происхождению денег, сомнительным операциям и возможным санкционным связям. В материалах местного регулятора оказалось немало российских клиентов. Среди них СМИ идентифицировали сестру Алишера Усманова Саодат Нарзиеву, бывшего главу Каспийского трубопроводного консорциума Виктора Федотова и других состоятельных россиян. Некоторые банки уже разорвали отношения с клиентами после проверок. Власти Монако теперь требуют от финансового сектора куда тщательнее выяснять, откуда у клиентов их состояния.
262 просмотров