🏦 Банки будут сообщать о попытках операций с замороженными средствами
🏦 Банки будут сообщать о попытках операций с замороженными средствами Согласно законопроекту, кредитные организации должны будут передавать в Росфинмониторинг информацию о попытках провести операции с замороженными активами. Сделать это необходимо не позднее трёх рабочих дней после получения распоряжения клиента. Если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке, чьи активы подлежат заморозке, операцию должны будут приостановить. Мера позволит выявлять возможные попытки финансирования запрещённых организаций и передавать сведения правоохранительным органам.
315 просмотров