Украинцы организовали сеть по отмыванию денег в Польше
Украинцы организовали сеть по отмыванию денег в Польше По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Белоруссии. Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины. По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества — через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами. Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах, опознавая друг друга по фотографии половины разорванной банкноты с видимым серийным номером. Деньги доставляли в криптовалютные обменники без обязательных проверок. Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей, часть прогоняли через фиктивные покупки золота. Большую часть в итоге конвертировали в криптовалюту. За все время через преступников прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Сайт "Другая Украина" / Telegram / Вконтакте / Центр поддержки Украинцев / МАХ