В России банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов
В России банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов По данным СМИ, ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний – проверки затронут внесение рублей на счет и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств.
168 просмотров