Банк оштрафован за открытие счёта и переводы мигрантам из РКЛ
Банк оштрафован за открытие счёта и переводы мигрантам из РКЛ В Приморском крае сотрудники миграционной службы оштрафовали должностных лиц банка во Владивостоке за оказание финансовых услуг иностранцам, включённым в реестр контролируемых лиц (РКЛ). Проверку провели после информации от Центробанка РФ. В ходе внеплановой документарной проверки выяснилось, что банк обслуживал граждан Кыргызстана и Узбекистана 1978, 1988, 1997 и 2000 годов рождения, находящихся в РКЛ. Суммы операций составили от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, одному из иностранцев также открыли расчётный счёт. По каждому факту составлены четыре административных протокола. Общая сумма штрафов — 1,6 миллиона рублей. Должностные лица банка признали вину. 🟠Подписаться на канал | Наш сайт | Написать нам 🤖Каталог ДВ каналов в МАХ ✅️Льготы и пособия на ДВ